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Calidad AnalistaE-Frontiers • Recoletos, Madrid, ES
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E-Frontiers • Recoletos, Madrid, ES
Hace más de 30 días
Descripción del trabajo

Analistas KYC ( Mid / Junior)


Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes posible.

Madrid - Las Rozas híbrido o remoto 100%

Contrato: indefinido

Duración: permanente

Salario: 20k-30k

Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.

Responsabilidades

  • Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
  • Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
  • Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
  • Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
  • Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
  • Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
  • Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.

Requisitos

  • Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
  • Conocimiento sólido de KYC, CDD y normativa EU/ES.
  • Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
  • Comunicación eficaz y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.

Deseable

  • Experiencia en QA o control de calidad.
  • Participación previa en programas de remediación.
  • Experiencia en banca.
  • Español + inglés. xcskxlj

Consideramos perfiles Junior

Si tienes fundamentos sólidos en KYC y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.

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Calidad Analista • Recoletos, Madrid, ES

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