Analista de Riesgos Financieros

Se busca Analista KYC Banca para realizar tareas de verificación de identidad de clientes y monitoreo de riesgos.

Responsabilidades Verificar la identidad de los clientes y revisar sus documentos con precisión.

Monitorear riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico y si están en listas de sanciones.

Revisar y actualizar registros de clientes para asegurar que los datos estén completos y precisos.

Trabajar diariamente bajo directrices del cumplimiento normativo para garantizar que los procedimientos y procesos cumplan con normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

Investigar y realizar due diligence en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa.

Perfiles requeridos Tener al menos 1 año de experiencia en CDD.

Conocer screening y regulatorios.

Experiencia como CS.

Habilidad en inglés alto C1, oral y escrito.

Por qué elegir esta oportunidad? Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico y desafiante, donde se puede aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para contribuir a la misión de la empresa.

#J-18808-Ljbffr