Senior Business Consultant - AML / CFT

En NTT DATA , somos más de 139,000 profesionales trabajando en más de 50 países, transformando sectores como finanzas, telecomunicaciones, industria, energía, administración pública y sanidad. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones innovadoras que marquen la diferencia.

Estamos en la búsqueda de un Senior Business Consultant especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML / CFT) con al menos 3 años de experiencia en consultoría y proyectos relacionados. Este rol será parte de nuestra práctica de Fincrime , contribuyendo con tu conocimiento a iniciativas críticas en el sector financiero.

Tus responsabilidades incluirán :

Liderar la gestión end-to-end de proyectos en materia de AML / CFT, asegurando la implementación efectiva de soluciones regulatorias y operativas.

Asesorar a clientes del sector financiero en la adaptación a normativas de cumplimiento nacionales e internacionales (Ej. UE, SEPBLAC).

Supervisión y optimización de modelos de riesgo y herramientas de monitoreo de transacciones.

Análisis de procesos y generación de entregables clave , incluyendo informes regulatorios, auditorías internas y documentación de cumplimiento.

Definir e implementar estrategias de remediación y onboarding de clientes , asegurando la aplicación efectiva de políticas KYC y Due Diligence.

Colaborar en la definición de frameworks de control interno y mejora de procesos operativos.

Supervisar la elaboración de manuales de cumplimiento, guías operativas y documentación clave para optimizar la eficiencia y efectividad de los equipos.

Asegurar la calidad y cumplimiento de normativas en la ejecución de tareas y entregables del equipo.

Coordinar y capacitar equipos de trabajo en la aplicación de mejores prácticas en AML / CFT.

Identificar oportunidades de mejora y optimización tecnológica en la gestión de riesgos financieros y cumplimiento normativo.

Lo que esperamos de ti :

Titulación universitaria superior en Económicas, ADE, Derecho o carreras afines .

Más de 3 años de experiencia en consultoría de riesgos financieros, compliance o AML / CFT.

Sólidos conocimientos en regulaciones AML / CFT nacionales e internacionales.

Experiencia con herramientas de monitoreo y detección de fraude , como NetReveal, Thetaray, entre otras.

Inglés nivel avanzado (B2-C1) escrito y hablado.

Habilidades de trabajo en equipo, comunicación efectiva y pensamiento analítico.

Dominio avanzado de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).

Capacidad para trabajar en entornos dinámicos y con clientes de alto nivel.

Disponibilidad para acudir a cliente según necesidad del proyecto (trabajo híbrido con modalidad flexible).

¡Es tu momento de marcar la diferencia en un equipo global!

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