Análisis de Riesgos Financieros

Overview

Buscar un analista de riesgo para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descripción del puesto

Buscamos a un profesional para realizar revisiones y validaciones de información de clientes en una entidad bancaria líder. Será responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable, mediante la revisión, actualización y validación de la información de los clientes.

Responsibilities

• El analista de riesgo trabajará en estrecha colaboración con equipos de Compliance, Legal y Operaciones para identificar posibles señales de alerta y escalado de casos sospechosos.
• Recopilar y validar documentación de clientes (personas físicas y jurídicas).
• Verificar perfil de riesgo y clasificación según normativa interna y externa.
• Gestionar alertas y revisiones periódicas (KYC refresh).
• Actualizar y mantener bases de datos con información KYC.

Qualifications

Requisitos

Experiencia mínima de 1-2 años en funciones KYC / AML en banca o servicios financieros.

Conocimiento de la normativa PBC / FT y procesos de onboarding y mantenimiento de clientes.

Valorable experiencia con herramientas KYC (World-Check, LexisNexis, etc.).

Nivel medio-alto de Excel y manejo de bases de datos.

Valorable inglés intermedio / alto.

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