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FCP -Senior Manager AML Prevention

FCP -Senior Manager AML Prevention

BBVA GroupMadrid, Comunidad de Madrid, España
Hace 10 días
Descripción del trabajo
  • facilitate the application for job offers with LinkedIn
  • . If you wish to obtain more detailed information, please consult our .BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.
  • Learn more about the area :
  • En BBVA, dentro del área de
  • Financial Crime Prevention (FCP)
  • en Ingeniería, estamos reforzando nuestro equipo de AML Prevention.Buscamos un / a Senior Manager que lidere la evolución de los procesos y herramientas de prevención de blanqueo de capitales (
  • screening
  • transaction monitoring
  • ), en un entorno global, dinámico y en constante transformación.Trabajarás en estrecha colaboración con la disciplina de AML (Compliance Holding) y con los equipos locales de FCP AML Prevention en las diferentes geografías del Grupo en las que FCP está presente.
  • About the job :
  • En FCP AML Prevention buscamos a una persona con un perfil senior, estratégico y operativo al mismo tiempo, capaz de moverse con soltura en un entorno global complejo, donde confluyen negocio, regulación y tecnología.Queremos a alguien que :
  • Tenga visión global y sea capaz de entender y anticipar los riesgos emergentes de AML, conectando la estrategia del área con la realidad de la operación en las distintas geografías.
  • Sea capaz de impulsar iniciativas de transformación y al mismo tiempo asegurar la continuidad y efectividad de la operación (screening y transaction monitoring).
  • Pueda actuar como sponsor funcional de proyectos estratégicos, trasladando las necesidades de AML Prevention a las áreas de Transformación, IT y Data, y garantizando que las soluciones implementadas cumplen los objetivos regulatorios y de negocio.
  • Se sienta cómodo / a en un entorno multicultural e internacional, gestionando la relación con diferentes geografías y generando consensos en equipos multidisciplinares.
  • Aporte liderazgo positivo, motivando y desarrollando equipos, con capacidad de influencia y de interlocución a alto nivel en la organización.
  • Tenga iniciativa, autonomía y orientación a resultados, con capacidad para tomar decisiones y marcar prioridades en un contexto de evolución permanente.
  • Actuar como referente global de FCP AML Prevention, construyendo relaciones sólidas con stakeholders internos y externos.
  • Colaborar en la definición y despliegue del modelo de gobierno global de AML Prevention, en coordinación con Compliance Holding y con los equipos locales de FCP.
  • Impulsar la estrategia de FCP AML Prevention, garantizando la correcta transmisión y aplicación de lineamientos internos y regulatorios en la operación.
  • Liderar el seguimiento de la operación de screening y transaction monitoring, consolidando y analizando KPIs de efectividad, productividad, tiempos y falsos positivos en todas las geografías.
  • Impulsar la mejora continua de los procesos operativos, asegurando revisiones y calibraciones periódicas de calidad y homogéneas a nivel global.
  • Ser sponsor en proyectos estratégicos de AML Prevention, representando los intereses de FCP AML y garantizando que herramientas, modelos y procesos evolucionen de forma eficaz y homogénea.
  • Contribuir a la identificación de nuevos riesgos de AML y a la evolución de las soluciones tecnológicas para mitigarlos.
  • Requerimientos
  • Formación universitaria superior (preferentemente ADE o Ingeniería).
  • Experiencia sólida (mínimo 6-8 años) en gestión de proyectos y liderazgo en entornos internacionales y cambiantes.
  • Experiencia en interlocución con distintas geografías y en la coordinación de equipos multidisciplinares.
  • Inglés alto (C1 o equivalente).
  • Disponibilidad para viajar.
  • Skills necesarios
  • Liderazgo positivo, capacidad de infl uencia y gestión de equipos.
  • Habilidades de comunicación e interlocución a alto nivel.
  • Orientación a la excelencia en resultados y a la mejora continua.
  • Capacidad de trabajo en equipo, transparencia y espíritu colaborativo.
  • Proactividad y autonomía para impulsar iniciativas globales.
  • Se valorará positivamente :
  • Certificaciones oficiales en Compliance (CESCOM, ACAMS).
  • Experiencia en implantación o patrocinio de procesos y herramientas de AML (screening, monitoring, case manager).
  • Haber participado como sponsor funcional en proyectos de transformación en el ámbito de Financial Crime.
  • Skills :
  • Bottom Line, Business, Collaborating, Collaboration, Continuous Improvement, Decision Making, Emerging Risks, Global Environments, Global Vision, Governance Models, Leadership, Multicultural Environments, Organizing, Quality Standards, Regulations, Scoping, Strategic Projects, Taking Initiative, Time ManagementDon’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile.#

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    Senior Manager • Madrid, Comunidad de Madrid, España