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Fincrime Crypto Consultant

Fincrime Crypto Consultant

Nfq Advisory, Solutions, OutsourcingMadrid, Kingdom Of Spain, España
Hace más de 30 días
Descripción del trabajo

Quiénes somos ?

Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría

NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.

Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta :

Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes .

Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son :

  • Búsqueda continua de Especialización . Sabemos de lo que hablamos.
  • Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
  • La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
  • Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.
  • Conócenos más en / >

n.World /

Qué perfil estamos buscando ?

Buscamos un / a profesional con entre 2 y 6 años de experiencia en áreas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML), compliance y lucha contra el fraude financiero, que cuente además con una sólida base en criptoactivos y conocimientos actualizados sobre el entorno blockchain.

La persona ideal debe combinar conocimiento regulatorio con un entendimiento práctico del funcionamiento del ecosistema cripto (exchanges, wallets, tokens, protocolos DeFi, entre otros), y estar familiarizada con los desafíos que presenta este entorno en materia de riesgos financieros y cumplimiento normativo.

Responsabilidades

  • Participar en proyectos de compliance y prevención de delitos financieros con foco en criptoactivos y tecnología blockchain.
  • Aplicar criterios de KYC / KYB, screening y evaluación de riesgos para clientes y contrapartes en entornos tradicionales y cripto.
  • Diseñar y revisar marcos de prevención de blanqueo de capitales (AML) adaptados a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y otras entidades del ecosistema Web3.
  • Analizar y monitorizar transacciones en blockchain, identificando comportamientos sospechosos y patrones de riesgo.
  • Asesorar sobre regulación internacional y europea aplicable al entorno cripto (FATF, MiCA, AMLD, FinCEN, Travel Rule, etc.).
  • Utilizar herramientas especializadas de análisis y trazabilidad blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, u otras).

    • Requisitos obligatorios

  • Entre 2 y 6 años de experiencia en funciones relacionadas con compliance, prevención de blanqueo de capitales (AML) y / o fraude financiero.
  • Conocimientos sólidos del ecosistema cripto, incluyendo exchanges, wallets, tokens, stablecoins y protocolos DeFi.
  • Nivel alto de inglés (mínimo B2 / C1), con capacidad para trabajar en entornos internacionales.
  • Dominio de procesos de KYC / KYB, screening y monitorización de transacciones.
  • Experiencia o familiaridad con herramientas de análisis blockchain (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, etc.).

    • Requisitos deseables

  • Experiencia previa en consultoría o en entidades financieras.
  • Conocimiento específico de regulación aplicable a criptoactivos :

    • MiCA, FATF, AMLD5 / 6, Travel Rule, etc.

  • Certificaciones profesionales en AML o cripto (CAMS, Chainalysis Certification, TRM Academy, etc.).
  • Participación en proyectos relacionados con Web3, DAOs, NFTs o DeFi.
  • Capacidad para elaborar documentación de cumplimiento (políticas AML, matrices de riesgo, informes regulatorios).
  • Experiencia en entornos multidisciplinares y con foco tecnológico.

    • Qué te encontrarás ?

    Planes de carrera personalizados :

    Aquí nunca serás un número

    Crecimiento sin Plazos :

    Planes de carrera retadores y transparentes

    Formamos perfiles mixtos :

    Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.

    Plan de Formación :

    Especialización, aprendizaje continuo.

    Crecimiento Personal :

    Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.

    Entorno Flexible :

    Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.

    Iniciativas Internas :

    Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST

    Fundación Nfq :

    con personas en riesgo de exclusión social.

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    Consultant • Madrid, Kingdom Of Spain, España