Especialista en Prevención de Fraude Financiero

¿Qué es el Financial Crime Senior Consultant?

Nuestro objetivo es ofrecer servicios de consultoría innovadores y especializados en prevención del fraude financiero.

En NFQ Advisory Services, buscamos profesionales apasionados por transformar datos en inteligencia preventiva. Estamos comprometidos con la búsqueda continua de especialización y la incorporación de tecnología en nuestro ADN.

Buscamos un / a experto / a en Financial Crime con experiencia comprobable en el sector bancario y / o financiero. Serás el / la referente para diseñar y afinar estrategias de detección de fraude en transacciones, trabajando en estrecha colaboración con equipos de riesgo, compliance y tecnología.

Responsabilidades :

Diseñar y optimizar estrategias de monitoreo transaccional para detectar actividades inusuales o sospechosas.

Utilizar herramientas como Feature Space para ajustar modelos y generar alertas efectivas en el marco de AML.

Colaborar con equipos de riesgo, compliance y tecnología en la implementación de soluciones de monitoreo.

Analizar patrones transaccionales y documentar criterios de segmentación y escenarios de riesgo.

Elaborar reportes periódicos con insights relevantes para la toma de decisiones en la prevención de delitos financieros.

Requisitos obligatorios :

Al menos 4 años de experiencia en Financial Crime con enfoque en Transaction Monitoring.

Certificación oficial en Feature Space.

Experiencia en el sector bancario y / o financiero.

Inglés alto (mínimo B2 / C1).

Requisitos deseables :

Experiencia en consultoría.

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