Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)
Madrid - Las Rozas (100% onsite)
Contrato : Autónomos / Freelance
⏳ Duración : Hasta finales de 2027
Day-rate : 250 € - 400 € / día (según experiencia)
Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
Responsabilidades
Realizar controles KYC / CDD a clientes nuevos y existentes.
Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
Perfiles Senior : revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
Perfiles experimentados : soporte a perfiles junior y tareas de QA.
Requisitos
Experiencia previa como Analista KYC / CDD.
Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU / ES.
Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
Comunicación eficaz y atención al detalle.
Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
⭐ Deseable
Experiencia en QA o control de calidad.
Participación previa en programas de remediación.
Experiencia en banca.
Español + inglés.
Las Rozas • Castro e Marzán, Galicia, España