Analista KYC-Presencial Las Rozas

Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)

Madrid - Las Rozas (100% onsite)

Contrato : Autónomos / Freelance

⏳ Duración : Hasta finales de 2027

Day-rate : 250 € - 400 € / día (según experiencia)

Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.

Responsabilidades

Realizar controles KYC / CDD a clientes nuevos y existentes.

Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.

Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.

Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.

Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.

Perfiles Senior : revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.

Perfiles experimentados : soporte a perfiles junior y tareas de QA.

Requisitos

Experiencia previa como Analista KYC / CDD.

Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU / ES.

Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.

Comunicación eficaz y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.

⭐ Deseable

Experiencia en QA o control de calidad.

Participación previa en programas de remediación.

Experiencia en banca.

Español + inglés.