Fin Crime Consultant - EY GDS Spain - Hybrid
EYMalaga, ESHace más de 30 días
Descripción del trabajoAnálisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo : resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y embargos. “Know Your Customer” : conocimiento profundo de los procedimientos de diligencia debida para el cálculo del riesgo-cliente para entidades y empresas Tier-1. Colaboración en la definición y optimización de procesos operativos para la prevención del crimen financiero. Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance. Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Planificación y gestión de proyectos Capacidad para establecer y mantener una comunicación efectiva con clientes, asegurando una gestión profesional de sus necesidades y expectativas. Titulación universitaria o equivalente : licenciatura o ingeniería. Experiencia de 1-2 años en el ámbito de prevención del crimen financiero dentro del sector financiero (banca y / o seguros). Conocimiento y manejo fluido de MS Office. Capacidad para trabajar a nivel internacional (nivel alto de inglés imprescindible, tanto escrito como hablado). Capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a equipos y formas de trabajo novedosas. Mentalidad de resolución de problemas y capacidad de análisis. Se valorará positivamente formación específica en prevención del crimen financiero (ACAMS, ICA, ACFE o similar) y en Compliance (CESCOM), entre otros. Experiencia previa en Big4 o empresas similares. Experiencia en sector financiero en ámbitos distintos de banca y / o seguros (por ejemplo, procesadores de pagos, cripto-wallets). Experiencia en sector no financiero con sujetos obligados (por ejemplo, real estate). Idiomas adicionales al inglés. Flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo estándares de calidad. Iniciativa, capacidad de adaptación y liderazgo. Buenas habilidades comunicativas y de organización. Personas resolutivas y empáticas. Conciliación laboral : flexiwork y jornada intensiva en verano (del 15 de julio al 15 de septiembre). EY Flex : programa de retribución flexible (Ticket restaurante, Ticket guardería, abono transporte, seguro médico, entre otros) y descuentos y condiciones especiales por ser empleado en comercios, viajes, etc. Días para descansar : 27 días laborables de vacaciones. EY University : te ofrecemos aprendizaje continuo, adquirirás los conocimientos y las habilidades necesarias para enfrentarte a las tareas del día a día y a los nuevos retos dentro de la firma, promoviendo tu carrera profesional. Tú defines el éxito : te proporcionaremos las herramientas y te brindamos la flexibilidad para que puedas llegar a cumplir las metas que te propongas a través de recursos internos y externos. Liderazgo transformacional : te daremos la confianza y formación continua para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder. Cultura de equipo : inclusiva, diversa y divertida. Trabajarás en un entorno con compañeros de distintas nacionalidades, pudiendo formar parte de proyectos internacionales disfrutando de sinergias con oficinas de EY de diferentes países, siendo el ambiente muy bueno tanto dentro como fuera del trabajo. Posibilidad de implicarte en proyecto de voluntariado social con distintos colectivos (colegios, personas en riesgo de exclusión social, etc.)
Consultor / a Junior Financial Crime
¿Qué buscamos?
En la actualidad necesitamos incorporar en el área de Risk Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Consultor Junior para desarrollo de proyectos funcionales y de servicios gestionados del área de Financial Crime.
Participarás en proyectos para el área de prevención del crimen financiero ayudando a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y / o implementando mejoras a su marco operacional.
Ejemplos de proyectos :
- Ejecución de análisis de riesgo del área de prevención del crimen financiero y preparación de reportes internos de autoevaluación en el ámbito de AML, Sanciones, etc.
- Diseño, revisión e implementación de marcos operativos de las áreas de prevención del crimen financiero : políticas y procedimientos, instrucciones operativas, procesos, tecnología, etc.
- Revisión y análisis de perfiles de cliente y alertas de operativa sospechosa, evaluación del riesgo de los mismos y reportes regulatorios.
Funciones :
Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos a realizar, destacan las siguientes :
Requisitos mínimos orientativos :
Requisitos adicionales valorados positivamente :
Qué ofrecemos :
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Consultant Gds Spain • Malaga, ES
Ofertas relacionadas
- Oferta promocionada
SAP FI - Manager - EY GDS Spain - Hybrid
EYMálaga, Andalucía, España Como miembro de nuestro equipo tendrás la oportunidad de ampliar tu experiencia, dando soporte a diferentes clientes y siendo parte del equipo técnico de SAP.
Formarás parte de proyectos de implemen...Mostrar másÚltima actualización: hace 9 días
- Oferta promocionada
Parthenon - Strategy & Execution Consultant - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España Parthenon - Strategy & Execution Consultant - EY GDS Spain - Hybrid.As a member of our team in GDS office in Malaga, Spain, you’ll have a chance to extend your knowledge & experience by working on ...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días
- Oferta promocionada
Tax Consultant - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España We are looking for Tax Technicians who support the PAS Mobility department in the preparation and presentation of declarations, registration models with the Spanish AEAT, request for social securit...Mostrar másÚltima actualización: hace 29 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
SAP FI Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid
WomenTech NetworkMálaga, Andalucía, España Buscamos incorporar un consultor SAP FI Senior a nuestro equipo SAP dentro del área de servicios.Como miembro de nuestro equipo tendrás la oportunidad de ampliar tu experiencia, dando soporte a dif...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 horas
- Oferta promocionada
SAP FI Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid
EYMálaga, Andalucía, España Senior SAP FI – Buscamos incorporar un consultor SAP FI Senior a nuestro equipo SAP dentro del área de servicios.The opportunity : Como miembro de nuestro equipo tendrás la oportunidad de ampliar tu...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
SAP FI - Manager - EY GDS Spain - Hybrid
WomenTech NetworkMálaga, Andalucía, España Buscamos incorporar un consultor Manager SAP FI a nuestro equipo SAP dentro del área de servicios.Como miembro de nuestro equipo tendrás la oportunidad de ampliar tu experiencia, dando soporte a di...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 horas
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Senior Data Protection and Privacy Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid
EYMálaga, Andalucía, España Senior Data Protection and Privacy Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid.Senior Data Protection and Privacy Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid.
Be among the first 25 applicants.As a C...Mostrar másÚltima actualización: hace 15 horas
- Oferta promocionada
Tax Consultant - EY GDS Spain - Hybrid
EYMálaga, Andalucía, España We are looking for Tax Technicians who support the PAS Mobility department in the preparation and presentation of declarations, registration models with the Spanish AEAT, request for social securit...Mostrar másÚltima actualización: hace 14 días
- Oferta promocionada
SAP FI - EY GDS Spain - Hybrid
WomenTech NetworkMálaga, Andalucía, España Buscamos incorporar un consultor SAP FI Senior a nuestro equipo SAP dentro del área de servicios.Como miembro de nuestro equipo tendrás la oportunidad de ampliar tu experiencia, dando soporte a dif...Mostrar másÚltima actualización: hace 23 días
- Oferta promocionada
Risk Compliance, hibrido
Axiom Software SolutionsMálaga, Andalusia, España WHAT YOU WILL BE DOING As an IT Risk Compliance team member, you will be part of SCIB IT Risk Team, and you would be responsible for supporting SCIB IT Strategy, understanding the different Busines...Mostrar másÚltima actualización: hace 24 días
- Oferta promocionada
SAP FI - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España Press Tab to Move to Skip to Content Link.Skills and attributes for success.To qualify for the role, you must have.We love working with people who are passionate about their job and have amazing sk...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Senior Operations Consultant - EY GDS Spain
Jordan martorell s.l.Málaga, Andalucía, España Let us introduce you the job offer by EY GDS Spain – a member of the global integrated service delivery center network by EY.
Senior Operations Consultant position provides technical and functional ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Consultor / a - Trade Finance
NTT DATA Europe & Latammálaga, SPAIN Business Banking Consultant especializado en Trade Finance.E2E de una transformación, desde la definición estratégica hasta la ejecución de la misma.
De 2 a 5 años de experiencia en consultoría de n...Mostrar másÚltima actualización: hace 20 días
- Oferta promocionada
Senior Data Protection and Privacy Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España Senior Data Protection and Privacy Consultant - Senior - EY GDS Spain - Hybrid.Other locations : Primary Location Only.Cyber Security Data Protection.
As a Cyber Security Data Protection Senior Consu...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Senior Data Protection And Privacy Consultant - Senior - Ey Gds Spain - Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Kingdom Of Spain, España Cyber Security Data Protection.As a Cyber Security Data Protection Senior Consultant you would become a part of Data Protection and Privacy team where you will play an active part in helping our cl...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 horas
- Oferta promocionada
Senior Auditor - EY GDS Spain Hybrid
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España Press Tab to Move to Skip to Content Link.As part of our Consulting Enterprise Risk Internal Audit team, you will participate in client engagements related to Internal Audit, Process Compliance and...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Murex Risk Consultant
BBVA Technology en Europamálaga, SPAIN Bienvenido al lugar que te mereces!.Actualmente estamos en búsqueda de un / a.Murex 3 para la parte de Riesgos.Te buscamos, independientemente de tu género, capacidades diferentes, orientación sexual...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Appian Junior Consultant - EY GDS Spain - Hybrid
EYMálaga, Andalucía, España As an Appian junior consultant, you will participate in development and support of a project, collaborating with other specialists to achieve project and client goals in a dynamic environment.As a ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
- Oferta promocionada
Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU)
SgtechMálaga, Andalucía, España EnSG Tech buscamos un perfil con experiencia enTransaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final,la entidad financiera más importante de España , que cola...Mostrar másÚltima actualización: hace 18 días
- Oferta promocionada
Legal Counsel - Assistant Director - EY GDS Spain
Ernst & Young Advisory Services Sdn BhdMálaga, Andalucía, España Press Tab to Move to Skip to Content Link.Select how often (in days) to receive an alert : .Select how often (in days) to receive an alert : .
Legal Counsel - Assistant Director - EY GDS Spain.Other loc...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días