Chief Compliance Officer

Sobre EFY / EFINTI

EFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE.UU., Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas.

Nuestra misión es hacer que el dinero fluya libremente, rápido y para todos.

Propósito del rol

El Chief Compliance Officer (CCO) liderará la estrategia global de cumplimiento de EFY, asegurando el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones donde operamos y alineando nuestros productos (wallets, tarjetas, fondos, stablecoins, estructuras tokenizadas) a los marcos regulatorios locales e internacionales.

Este rol será clave en la relación con reguladores, en la integración de herramientas de cumplimiento (KYC / KYB / KYT), y en la construcción de una arquitectura de cumplimiento escalable, automatizada y auditada.

Responsabilidades clave :

1. Licencias regulatorias y supervisión multijurisdiccional

Mantener y renovar licencias regulatorias activas (Panamá, Colombia, El Salvador, España, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU.)

Gestionar inspecciones, auditorías y requerimientos con entidades como SBP, SFC, SENAD, CNMV, FSRA, FinCEN, entre otras

2. Alineación regulatoria con producto

Validar nuevos productos y mercados desde la perspectiva legal-regulatoria

Anticipar riesgos regulatorios asociados a expansión, inversión o integraciones tecnológicas

Trabajar en conjunto con Product, Revenue y Legal para habilitar comercialmente nuevas soluciones dentro del marco normativo

3. Integración tecnológica de cumplimiento

Liderar la integración de herramientas KYC, KYB, KYT y AML (ej. Chainalysis, Scroechain, Elliptic, Metamap)

Desarrollar dashboards internos y flujos semi-automatizados de onboarding, monitoreo y respuesta a alertas

4. Gestión de equipo y arquitectura de cumplimiento

Construir y liderar un equipo de cumplimiento con presencia regional por país

Diseñar políticas, códigos de ética y estándares de reporte global

Establecer controles y auditorías internas escalables

5. Gobernanza y representación externa

Representar a EFY ante reguladores, aliados bancarios, auditores y asociaciones de la industria

Liderar comités de cumplimiento, ética y riesgo dentro del grupo

Perfil requerido : Formación :

Derecho, Economía, Administración o carreras afines

MBA o posgrado en regulación financiera, fintech, compliance o blockchain (deseable)

Certificaciones (obligatorias) :

FIBA AML o ACAMS

Otras por país : UIAF, CNMV, SMV, etc. (valorable)

Experiencia :

10+ años en cumplimiento regulatorio, incluyendo fintechs, bancos digitales o cripto

Experiencia liderando relaciones con reguladores y licencias activas

Experiencia integrando herramientas de cumplimiento digital y trabajando con equipos técnicos

Gestión de equipos multiculturales (mínimo 6 personas)

Habilidades clave :

Liderazgo regulatorio estratégico

Capacidad de anticipar riesgos y proponer soluciones habilitantes

Dominio de herramientas tecnológicas de cumplimiento

Comunicación institucional clara y orientada a decisiones

Inglés fluido (obligatorio)

¿Por qué unirte a EFINTI?

Porque aquí innovamos con propósito. Te ofrecemos la oportunidad de liderar un sistema de cumplimiento desde la estrategia, en una compañía con impacto real, expansión global y estructuras de próxima generación. Somos un equipo diverso, ágil y comprometido con transformar las finanzas en América Latina y más allá.

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