Consultor Senior Financial Crime

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Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.

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El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el Crimen Financiero, incluyendo prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC / FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado.

Evaluamos brechas de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime.

Brindamos asesoramiento en la evaluación del riesgo de exposición de la entidad respecto a diferentes tipologías de delitos financieros.

Ofrecemos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en diligencia debida de clientes y análisis de operaciones sospechosas, ya sea de forma proactiva o en respuesta a hallazgos de las autoridades.

Realizamos revisiones anuales con expertos externos sobre los procedimientos y controles internos establecidos por el Sujeto Obligado para prevenir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Suministramos herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, y asistimos en la selección de proveedores para aplicaciones de software PBC / FT.

Entre las funciones principales se incluyen :

• Realización de informes de experto externo.
• Elaboración de informes de autoevaluación del riesgo.
• Diseño e implementación o transformación del modelo de PBC / FT.
• Participación en la implantación de herramientas de monitoreo y screening de transacciones y clientes.
• Preparación y desarrollo de programas de formación en PBC / FT y planes de remediación : KYC.
• Análisis de expedientes de operaciones sospechosas.

Requisitos :

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo respetuosos y dignos, garantizando igualdad de oportunidades en selección, formación y promoción, sin discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, etnia, estado civil u otras circunstancias.

Nuetros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.

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