Especialista en Prevención de Lavado de DinerobeBeeRiesgo • Madrid, España
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero
beBeeRiesgo • Madrid, España
Hace 16 horas
Descripción del trabajoExperiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas. Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.
Analista de Riesgo Financiero
En una importante entidad bancaria holandesa, buscamos a un profesional con habilidades analíticas avanzadas para unirse a nuestro equipo legal como Analista de Riesgo Financiero.
Responsabilidades :
- Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
- Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
- Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
- Apoiar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
- Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
- Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
- Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.
Requisitos :
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Especialista En • Madrid, España
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