Talent.com
Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.
Senior Quality Control - Aml

Senior Quality Control - Aml

WinningPoligono Industrial Alcobendas, España
Hace 1 día
Descripción del trabajo

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

  • TAREAS
  • Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente
  • Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
  • Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
  • Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
  • Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.
  • Requisitos
  • Experiência laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC- QC
  • Imprescindible nível C1 de inglés.
  • Muy valorable formación o certificaciones en Compliance : Master, ICA, CESCOM, etc
  • Herramientas deseables : DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
  • Disponibilidad para ir presencial3 días a la semana

mTe5ozDE32

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Quality Control • Poligono Industrial Alcobendas, España

Ofertas relacionadas
Senior AML Compliance Analyst – Risk & Control Assurance

Senior AML Compliance Analyst – Risk & Control Assurance

PayoneerMadrid, Madrid, Spain
Payoneer is looking for an experienced and effectiveSenior AML Compliance Analyst to play a key role in assessing and enhancing our global Compliance Program. In this role youll dive deep into our c...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Technician

Quality Control Technician

Puigmadrid, España
To ensure the quality level of packaging materials and finished products during materials incoming and filling process, coordinating technician team work. Control or audit samples of packaging mater...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Quality Control (m / f / d)

Quality Control (m / f / d)

Linde Gas Españamadrid, España
You will be responsible for the quality of the products packaged or managed in a packaging plant.You will oversee the quality control of raw materials and final products, approving or rejecting the...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días
Analyst-Compliance Quality Control Review

Analyst-Compliance Quality Control Review

American ExpressMadrid, Madrid, Spain
We back you with benefits that support your holistic well-being so you can be and deliver your best.This means caring for you and your loved ones physical financial and mental health as well as pro...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días
Analista AML Trade

Analista AML Trade

May Business ConsultingMadrid, Madrid, Spain
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Trade.May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio efi...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
AML Analyst

AML Analyst

VoxelmapsMadrid, Comunidad de Madrid, España
Writer : Canterbury English Teaching Academy | Email : .Since 1991, Canterbury English has been offering exciting opportunities and has graduated English speakers (native and bilingual) from all wal...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Deputy Headteacher

Deputy Headteacher

ChangeGroup & Prosegur ChangeMadrid, Comunidad de Madrid, España
Change Group (a Prosegur’s company) is looking for a Deputy to the Global Head of Anti Money Laundering, reporting to the Head of Legal & Compliance. The Deputy to the Global Head of Anti Money Laun...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Analyst

Quality Control Analyst

CHEMO pharmaceutical groupMadrid, Comunidad de Madrid, España
Chemo Villaquilambre, Castilla and Leon, Spain.Perform physicochemical analysis of injectable products.Perform analysis of raw materials, packaging materials, intermediate products and final produc...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Analista AML

Analista AML

SOTEC CONSULTINGMadrid, Community of Madrid, Spain
Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML,.Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring). Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo ...Mostrar másÚltima actualización: hace 8 días
  • Oferta promocionada
Desarrollador AML

Desarrollador AML

beBeeAnalistaMadrid, ES
El analista AML screening será responsable de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
  • Oferta promocionada
Deputy to Global

Deputy to Global

The Change Group InternationalMadrid, Comunidad de Madrid, España
Deputy to Global Head of Anti Money Laundering (AML).The Deputy to the Global Head of Anti Money Laundering (AML) is responsible for bringing Operations together by developing a risk-based culture ...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Senior Compliance & AML Officer

Senior Compliance & AML Officer

Sofinco EspañaMadrid, Comunidad de Madrid, España
Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.Your main mission and purpose will be to coordinate and support the AML / CTF daily activities of the area and to contribute to the setup...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Group FinCrime Compliance Manager (Quality Control)

Group FinCrime Compliance Manager (Quality Control)

Revolut, , Spain, España
Group FinCrime Compliance Manager (Quality Control).Group FinCrime Compliance Manager (Quality Control).Group FinCrime Compliance Manager (Quality Control). Group FinCrime Compliance Manager (Qualit...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Video Operator

Quality Control Video Operator

Eurovision ServicesMadrid, Comunidad de Madrid, España
Eurovision Services is seeking a highly motivated.Quality Control Video Operator.PRINCIPAL RESPONSIBILITIES OF THIS POSITION. As a QualityControl Video Operator, you will be responsible for managing...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días
  • Oferta promocionada
Product Quality Control Specialist

Product Quality Control Specialist

beBee CareersMadrid, ES
We are seeking a highly skilled Quality Assurance Specialist to join our team in the Technical Department.As a Quality Assurance Specialist, you will be responsible for ensuring compliance with dom...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Specialist - Electrical Manufacturing

Quality Control Specialist - Electrical Manufacturing

beBeeElectricalMadrid, ES
We are seeking a highly skilled Quality Control Engineer to join our team.The successful candidate will be responsible for reviewing and approving manufacturing documents from vendors, ensuring the...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Technician

Quality Control Technician

buscojobs Españamadrid, España
To ensure the quality level of packaging materials and finished products during materials incoming and filling process, coordinating technician team work. Control or audit samples of packaging mater...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
  • Oferta promocionada
Quality Control Engineer

Quality Control Engineer

Resource Group - RecruitmentMadrid, Comunidad de Madrid, España
Seguimiento y Gestión de No Conformidades : .Identificar, analizar y gestionar las no conformidades detectadas durante las inspecciones, auditorías y operaciones diarias. Coordinar con diferentes depa...Mostrar másÚltima actualización: hace 17 días
  • Oferta promocionada
Vendors Quality Control Engineer. Electrical&Instrumentation

Vendors Quality Control Engineer. Electrical&Instrumentation

Tecnicas ReunidasMadrid, Community of Madrid, Spain
Técnicas Reunidas group (TR) is a leading Oil & Gas International Engineering and Construction Company specialized in the design, construction and management of execution of Industrial plants world...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días
  • Oferta promocionada
Pleno / Senior AML Analyst - AMLCO Support

Pleno / Senior AML Analyst - AMLCO Support

BelmoneyMadrid, Comunidad de Madrid, España
At Belmoney, we are a regulated payment institution under the National Bank of Belgium (NBB), committed to transforming the remittance and cross-border payments industry. Our mission is to provide s...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días