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Senior Quality Control - Aml
WinningPoligono Industrial Alcobendas, EspañaHace 1 día
Descripción del trabajo
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
- TAREAS
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
- Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
- Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.
- Requisitos
- Experiência laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC- QC
- Imprescindible nível C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance : Master, ICA, CESCOM, etc
- Herramientas deseables : DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Disponibilidad para ir presencial3 días a la semana
mTe5ozDE32
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Quality Control • Poligono Industrial Alcobendas, España
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