Aml and compliance manager Empleos en Valencia

Última actualización: hace 1 día

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Analista Operaciones AML

NTT DATA Europe & LatamValencian Community, Spain

NTT Data somos todas las personas que la formamos.Telecomunicaciones, Sector Financiero (Banca y Seguros), Industria, Utilities, Sector Público y Sanidad. Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

Compliance Manager

LanguageWireValencia, Valencian Community, Spain

Would you like to contribute to the continued development of information security and GDPR compliance in an international organization? Are you able to communicate GDPR and other data protection-re...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

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(Urgente) Retail Compliance Coordinator | EI870

G-STAR RAWValencia, Comunidad Valenciana, Spain

At G-Star, we see no limit to what denim can do.We believe it can be a force of progress and innovation for both people and planet. How? By hiring the most creative, curious and caring minds.People ...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Retail Compliance Coordinator

G-Star RAWValencia, Comunidad Valenciana, Spain

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Técnico / a de Compliance

ServinformAlbuixech, Valencian Community, Spain

Servinform-Diagonal, empresa de servicio de BPO, conocida a nivel nacional, con sedes repartidas por diferentes zonas del país, amplía su equipo. Actualmente estamos gestionando un proyecto del sect...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Project Manager, Imaging and Cardiac

PharmiwebValencia, ES

Project Manager, Imaging & Cardiac.ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excel...Mostrar másÚltima actualización: hace 16 días

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Infrastructure and Software Account Manager

InetumValencia, Comunidad Valenciana, Spain

Servicios de Consultoría Tecnológica, busca incorporar un perfil de.Infrastructure and Software Account Manager.Comunidad Valenciana, con las siguientes funciones y requisitos : .Analizar y comprende...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Social Media and Influencer Manager

Antal InternationalValencian Community, Spain

60.000,00 € anual

Te apasionan las redes sociales, las tendencias digitales y el trabajo en equipo? 🚀.Social Media & Influencer Manager.Diseñar y ejecutar estrategias de crecimiento en redes sociales.Colaborar con ...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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(I762) - Manager Financial Policies And Systems

ARES CONSULTORESValencia, Comunidad Valenciana, Spain

Manager Financial Policies and Systems (SAP).Would you like to join an international team working to improve the future of healthcare? Grifols is a global healthcare company that since 1909 has bee...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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[KB-992] | C website manager and marketer

AMOREO EUROPE SOCIEDAD LIMITADA.Valencia, Comunidad Valenciana, Spain

Seeking a high performing website marketer and content manager to work with high intensity alongside the founders and grow to become head of D2C for the company in the future.This is not a 9-5 : lon...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Partner Account Manager / Lead (fluent in English and Spanish)

Social Discovery GroupValencia, Comunidad Valenciana, Spain

SDG) is the 3rd largest social discovery company in the world, uniting 60+ brands with 500 million users.We solve the problems of loneliness, isolation, and disconnection by transforming virtual in...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Compliance and Loss Prevention Specialist - Retail Sector (English Speaker)

Blu Selection - Recruitment AgencyValencia, Valencian Community, Spain

Our client, a fashion company, is looking for an experienced Retail Loss Prevention Coordinator who is eager to take the next career step. Are you looking to join an international organization based...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Compliance / DPO / Ciberseguridad (3 puestos diferentes)

icloudComplianceValencian Community, Spain

1850,00 € mensual

Son 3 puestos para complementar a los compañeros de Customer Success : .En icloudCompliance, estamos revolucionando la forma en que las empresas gestionan sus procesos de cumplimiento, sostenibilidad...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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EMEA Financial Planning and Analysis (FP&A) Manager

Page PersonnelValencia, Comunidad Valenciana, Spain

Empresa internacional y en crecimiento en la zona norte de Valencia.Nuestro cliente es una empresa líder en el.Soporte en los KPIs, elaboración de. Proporcionar análisis y recomendaciones para mejor...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

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Responsable Jurídico Empresa / Regulatory / Compliance (Ribarroja de Turia, Valencia)

IsavalValencia, Comunidad Valenciana, Spain

Isaval somos un importante grupo empresarial líder en la fabricación de pinturas, barnices, morteros, masillas, sistemas SATE y todo tipo de revestimientos, con presencia tanto a nivel nacional com...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

Intern, Quality Compliance

Edwards LifesciencesSpain, Valencia

A tiempo completo

Make a meaningful difference to patients around the world.We also believe in investing in the future of our talented people across the globe, including early career professionals seeking to explore...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

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Ens Governance Risk & Compliance Analyst (JT086)

Importante empresa del sectorValencia, Comunidad Valenciana, Spain

ENS Governance Risk & Compliance Analyst.This is where you and your skills come in.Join RingCentral and say hello to opportunity. Develop and implement governance, risk, and compliance strategies an...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

Permits / Compliance Specialist

Flying VValencia

Candidate must possess at least a Bachelor's / College Degree , any field.At least 1 year(s) of working experience in the related field is required for this position. Preferably 1-4 Yrs Experienced Em...Mostrar másÚltima actualización: hace más de 30 días

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EMEA Financial Planning and Analysis (FP&A) Manager

La Opinión de MurciaValencia, Comunidad Valenciana, Spain

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EMEA Financial Planning and Analysis (FP&A) Manager

Page Personnel ETTValencia, Comunidad Valenciana, Spain

Como FP&A Manager, te encargarás de lo siguiente : .Soporte en los KPIs, elaboración de forecasts financieros, presupuestos y planes financieros a largo plazo. Elaboración de un análisis financiero bi...Mostrar másÚltima actualización: hace 1 día

Esta oferta de trabajo no está disponible en tu país.

Analista Operaciones AML

NTT DATA Europe & LatamValencian Community, Spain

Hace 1 día

Descripción del trabajo

NTT Data somos todas las personas que la formamos. Un equipo de más de 139.000 profesionales, tan diverso como diversos son los 50 países en los que estamos presentes y los diferentes sectores en los que desarrollamos nuestra actividad :

Telecomunicaciones, Sector Financiero (Banca y Seguros), Industria, Utilities, Sector Público y Sanidad.

Nuestra misión? Ofrecer soluciones tecnológicas, de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, siendo un referente en consultoría. Todo gracias a la colaboración entre equipos, la calidad humana de nuestra gente y a que no nos conformamos con lo establecido, buscamos siempre la innovación que nos acerca al futuro.

Nuestra esencia nos ha llevado a romper paradigmas y a brindar las soluciones que realmente se corresponden a las necesidades de cada cliente. Nuestro talento nos ha hecho poder decir con orgullo que somos una de las 6 empresas TOP de tecnologías en el mundo.

El modelo de Consultoría en Banca de NTT Data se basa en el asesoramiento integral a nuestros clientes, desde el ámbito estratégico al operativo, de procesos y tecnológico.

Actualmente buscamos Analistas Junior / Senior de AML / CFT (experiencia de mínimo 2 años para los juniors, 4 años para los seniors desarrollando funciones de analista de operaciones de AML / CFT) para que se incorporen a nuestra práctica de Fincrime .

Qué buscamos?

Titulación universitaria superior (Económicas, ADE, Derecho - preferiblemente).

Experiencia en operaciones AML, especialmente en el sector financiero, y conocimiento en alguno de los siguientes ámbitos :

Alertas de Screening.
Alertas de Transactión Monitoring
Remediación de KYC
Análisis especial y comunicación por indicio (F-19).
QC / QA
Gestión de equipos

Para considerar la candidatura deberás tener al menos experiencia en más de mitad del listado de experiencia que detallamos.

Idiomas : inglés nivel avanzado escrito y hablado (B2-C1)

Disponibilidad para viajar y acudir a cliente , aunque en la situación actual nuestro trabajo es mayoritariamente en remoto (un modo de trabajo que ha llegado para quedarse y que está impulsado por la cultura corporativa de flexibilidad y centrada en el empleado).

Cuál será tu rol?

Analista durante el ciclo completo de la operación , desde la generación de la alerta hasta el cierre de esta.

Coordinación y liderazgo de las reuniones con el cliente , así como de la comunicación entre las diferentes áreas involucradas en el proyecto.

Supervisión de consultores junior (para el caso de los perfiles senior) , organizando su plan de trabajo de manera efectiva, controlando la calidad de sus entregables y orientándoles hacia la adopción de los estándares de calidad de la Compañía.

Participación en el desarrollo de nuevos servicios asociados a la práctica.

Acogida y formación de perfiles junior de la práctica (seguimiento y orientación continua, formación sobre nuevas tendencias y offering de la línea de conocimiento).

Qué esperamos de ti?

Orientación al desempeño de alta calidad .

Pensamiento, crítico, analítico y conceptual .

Gestión de equipos .

Manejo de herramientas de gestión de proyectos.

Resolución de conflictos .

Trabajo colaborativo y efectivo en una dinámica de grupo , a menudo virtual.

Fuertes habilidades comunicativas con interlocutores senior y Top Management .

Resolución de problemas , capacidad de estructurar y definir análisis para sacar conclusiones .

Flexibilidad y habilidad para trabajar en entornos de elevada presión .

Trabajamos en un entorno smart working , flexible y con máxima conciliación, con oficinas nuevas. En NTT Data abunda la gente buena y la buena gente. Apostamos por una cultura inclusiva que reconoce y valora la diversidad. Trabajamos día a día para crear un entorno en el que podamos explorar, vivir y potenciar nuestra propia singularidad.

WeAreAllUnique #YouMakeUsUnique