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Analista AML Trade Finance

May Business Consulting (Spain)Málaga, Andalucía, Spain

Hace 15 días

Descripción del trabajo

Hola,

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML en el área de TRADE.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista de PBC / FT con especialidad en transacciones internacionales para el equipo de TRADE para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.

Como Analista AML en Trade , tu objetivo será revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo.

Funciones :

Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación.
Control de rutas de embarque que cubran la compra-venta de la mercancía objeto de la operación.
Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación.

Requisitos :

Nivel C1 de inglés.

3 años de experiencia y 1 año en el área de AML en el equipo de Trade.

Experiencia en análisis de transacciones de comercio exterior.

Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.

Deseable formación específica de Financial Crime.

Experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.

Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

Proactividad.

Afán de superación.

Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

Orientación al cliente.

Ofrecemos :

Paquete retributivo abierto : Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible : seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Lugar : Málaga o Madrid HÍBRIDO.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura!

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