Analista AML

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML,

especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring)

Financial Crime Operations , revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en

detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .

Qué harás en tu día a día? Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros. Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global. Aplicar procesos de

para comprender el contexto económico y de riesgo. Utilizar herramientas internas y externas como

Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check , entre otras. Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas. Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones

TM). Conocimiento de

tipologías criminales financieras

y normativas AML / CFT (nacionales e internacionales). Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras. Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico. Nivel

avanzado de Excel y PowerPoint . Dominio

bilingüe en español e inglés , especialmente en redacción de informes. Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.

Qué ofrecemos? Participar en un proyecto de gran relevancia internacional y alta especialización. Estabilidad y continuidad : posibilidad de incorporación a plantilla del cliente. Formación continua Retribución flexible, tu decides qué hacer con tu dinero El primer mes - habrá que ir a la oficina 1-2 días por semana. Luego 100% remoto. Por cada día que vayas a la oficina del cliente te pagamos 11€ en concepto de dietas.

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