Analista Prevención de Lavado de Dinero

Analista Prevención de Lavado de DineroCountry : Mexico

• ES EL MOMENTO
• Santander () está evolucionando de ser una
• marca global de alto impacto
• a una organización
• impulsada por la tecnología
• , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una
• transformación centrada en el cliente
• que valora el
• pensamiento disruptivo
• , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
• innovar
• .Esto es más que un cambio estratégico :
• es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real
• .Nuestra misión es contribuir a que más
• personas y empresas prosperen
• . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.Somos
• Banco Santander México
• , institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
• EL IMPACTO QUE GENERARÁS
• Estamos buscando un / a
• ANALISTA PREVENCION
• DE LAVADO DE DINERO
• con base en
• OFNA BANCO PATIO SANTA FE CDMX
• Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán :
• Revisión y Monitoreo de información de usuarios y / o clientes
• Responsable de llevar a cabo la revisión de la información de usuario y / o clientes, así como de todas las partes relacionadas o intervinientes, a través de la verificación en listas de sanciones tanto locales como internacionales (Screening).
• Asimismo, se realiza la gestión y análisis de alertas relevantes generadas en sistemas internos de la institución, con el objetivo de prevenir el establecimiento de relaciones comercial con clientes no alineados con los criterios definidos.
• Monitoreo de Noticias Negativas
• Identificación, análisis y seguimiento de noticias adversas relacionadas con temas pertinentes al ámbito de la vacante, con el fin de anticipar riesgos reputacionales, regulatorios o legales.
• Gestión de base de datos y cruces masivos
• Experiencia en el manejo, control y explotación de bases de datos para la realización de cruces masivos como parte de los procesos operativos diarios de screaning aplicados a clientes, empleados, proveedores y demás contrapartes.
• LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
• Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
• Experiencia profesional
• Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Deseable)
• Educación
• Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
• Idiomas
• Inglés Intermedio (Deseable)
• Habilidades técnicas
• Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
• Habilidades interpersonales
• Comunicación efectiva :
• Pensamiento analítico :
• Gestión de proyectos :
• Adaptabilidad
• VALORAMOS TU IMPACTO
• Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos :
• Contratación directa con Banco Santander.
• Esquema de contratación permanente.
• Prestaciones de Ley y superiores.
• Beneficios exclusivos de Banco Santander.Estamos aquí para
• mantener tu motivación
• , ayudarte a
• alcanzar tus metas
• celebrar tus logros
• en cada paso del camino.
• CUMPLIMIENTO LOCAL
• Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.

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