Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist
StarcasinoChazo, Galicia, EspañaHace 7 horas
Descripción del trabajo4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero , idealmente en fintech, gaming, banca o eCommerce . Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2 y estándares de seguridad de pagos. Experiencia con PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.) y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares). Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados. Inglés profesional (mínimo B2 / C1). Valorable : certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI. Rol estratégico en un entorno internacional, tecnológico y regulado . Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance. Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa. Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional. Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.
Buscamos un / a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo . Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.
Responsabilidades :
- Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude , identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
- Colaborar con las áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
- Implementar y mejorar políticas de KYC, AML y PSD2 , alineadas con las normativas locales e internacionales.
- Analizar métricas clave de riesgo y fraude y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
- Gestionar la relación con proveedores de pago y herramientas de detección de fraude .
- Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
- Mantenerse actualizado en tendencias de fraude, regulación y pagos digitales para anticipar riesgos emergentes.
Requisitos :
Ofrecemos :
Crear una alerta de empleo para esta búsqueda
Compliance Specialist • Chazo, Galicia, España
Ofertas relacionadas
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Financial Tax & Insurance Specialist
GUZMAN MINERALSChazo, Galicia, Spain La persona seleccionada será responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del grupo, optimizar los procesos tributarios y gestionar de forma eficiente los seguros corporat...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 horas
- Oferta promocionada
Logistics Compliance & Sustainability
Saras EnergiaChazo, Galicia, Spain Logistics Compliance & Sustainability.For Inland Sales & Logistics, we are seeking a candidate to join our Logistics Compliance & Sustainability team, responsible for ensuring the activities relate...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
Risk Management Specialist
HN Services EspañaChazo, Galicia, Spain You’ll join a strategic international project as an.Obsolescence and Risk Management Specialist.Your mission will be to monitor the lifecycle of components, manage obsolescence processes, and creat...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
Head of Compensation
RevolutChazo, Galicia, Spain People deserve more from their money.More visibility, more control, and more freedom.Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that.
Our powerhouse of products — including spending, ...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
O&M Senior Specialist
OpdenergyChazo, Galicia, España IPP) with presence in Europe, United States and Latin America with more than 19 years’ experience.The company develops, builds, finances, manages and operates high quality renewable energy projects...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
Senior Business Compliance
RevolutO Chazo, Galicia, España Senior Business Compliance Manager (Telecom).People deserve more from their money.More visibility, more control, and more freedom.
Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that.Our ...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Senior Compliance Consultant
Talent MatchChazo, Galicia, España Quieres dar un paso adelante en tu carrera profesional en Compliance, formando parte de una boutique legal en plena expansión?.
Desde Talent Match, nos encontramos en búsqueda de un / a.Abogado / a espe...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 horas
- Oferta promocionada
Senior Business Compliance Manager (EEA)
RevolutChazo, Galicia, Spain People deserve more from their money.More visibility, more control, and more freedom.Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that.
Our powerhouse of products — including spending, ...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
Senior Analyst Compliance
RevolutCastro, Galicia, España More visibility, more control, and more freedom.Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that.So far, we have 10,000+ people working around the world, from our offices and remotely...Mostrar másÚltima actualización: hace 4 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Compliance Officer
Adepa Global ServicesChazo, Galicia, Spain ADEPA GLOBAL SERVICES EXPERIENCE THE ADEPA WAY.Adepa is an independent global leading provider of Investment Fund and Corporate Services, Private Equity & Real Estate administration, UCITS V Manage...Mostrar másÚltima actualización: hace 2 horas
- Oferta promocionada
Cybersecurity Compliance Specialist - Sector Farmacéutico
AstekCastro e Marzán, Galicia, España Cybersecurity Compliance Specialist.We are looking for someone with the following knowledge and experience : .A background in Engineering, Computer Science, or related field.Proven experience in secu...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
PM Finance Regulatory Reporting
HaysChazo, Galicia, Spain La compañía se caracteriza por su capacidad de innovación, su compromiso con la excelencia y su participación en proyectos de gran envergadura en el ámbito regulatorio.
Estamos en la búsqueda de un / ...Mostrar másÚltima actualización: hace 3 días
- Oferta promocionada
SENIOR COMPLIANCE OFFICER ES_870696
Morgan Philips GroupChazo, Galicia, España Entidad financiera busca incorporar para su oficina de Madrid, un / a COMPLIANCE OFFICER cuya misión será garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios de inversión (prin...Mostrar másÚltima actualización: hace 5 días
- Oferta promocionada
- Nueva oferta
Senior Fraud, Payments
StarcasinoChazo, España Buscamos un / a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo.
Serás una pieza clave dentro del equipo de...Mostrar másÚltima actualización: hace 7 horas
- Oferta promocionada
Calypso Consultant
Techaxis, IncChazo, Galicia, Spain Calypso Functional Senior Consultant.At least 3- 4 years of hands-on experience with Calypso, specifically version 16 or newer.
Practical knowledge of debt and derivatives.Demonstrated ability to tr...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
D365 Finance & Operations Specialist
Bolton FoodChazo, Galicia, España D365 Finance & Operations Specialist.We are looking for a D365 Finance & Operations Specialist to join our IT department in our Business unit based in Bilbao, Spain.
We are looking to hire a technic...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días
- Oferta promocionada
HSE Specialist
BoltonGrove, Galicia, Spain Health, Safety & Environment (HSE) team.You will play a key role in ensuring compliance with occupational health, safety, and environmental regulations, driving continuous improvement across our op...Mostrar másÚltima actualización: hace 25 días
- Oferta promocionada
Treasury Specialist
GrenergyChazo, Galicia, España Grenergy es una multinacional española productora de energía limpia.Fundada en 2007, cotiza en la bolsa española desde 2015.
La compañía es pionera en la industria del almacenamiento energético.Adem...Mostrar másÚltima actualización: hace 6 días