Analista Junior Kyc

Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.

Buscamos un Consultor / a Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance.

Sus funciones serán las siguientes :

• Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.
• Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.
• Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.
• Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales
• Elaboración de estados de información no financiera.