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Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist

Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist

StarcasinoVitoria, SPAIN
Hace 1 día
Descripción del trabajo

Buscamos un / a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo. Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.

Responsabilidades :

  • Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude, identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
  • Colaborar con las áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
  • Implementar y mejorar políticas de KYC, AML y PSD2, alineadas con las normativas locales e internacionales.
  • Analizar métricas clave de riesgo y fraude y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
  • Gestionar la relación con proveedores de pago y herramientas de detección de fraude.
  • Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
  • Mantenerse actualizado en tendencias de fraude, regulación y pagos digitales para anticipar riesgos emergentes.

Requisitos :

  • 4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero, idealmente en fintech, gaming, banca o eCommerce.
  • Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2 y estándares de seguridad de pagos.
  • Experiencia con PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.) y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares).
  • Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados.
  • Inglés profesional (mínimo B2 / C1).
  • Valorable : certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI.

    • Ofrecemos :

  • Rol estratégico en un entorno internacional, tecnológico y regulado.
  • Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance.
  • Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa.
  • Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional.
  • Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.
    • Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

    Compliance Specialist • Vitoria, SPAIN

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