Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist

Starcasinomarbella, andalucía, España

Hace 8 horas

Descripción del trabajo

Buscamos un / a Senior Fraud, Payments & Compliance Specialist con una sólida experiencia en gestión de pagos, prevención de fraude y cumplimiento normativo . Serás una pieza clave dentro del equipo de operaciones, asegurando la integridad de las transacciones, la mitigación de riesgos y el cumplimiento con los estándares regulatorios del sector.

Responsabilidades :

Supervisar los procesos de pagos y prevención de fraude , identificando patrones sospechosos y optimizando controles.
Colaborar con las áreas de Compliance, Finanzas y Tecnología para asegurar la trazabilidad y seguridad en todas las operaciones.
Implementar y mejorar políticas de KYC, AML y PSD2 , alineadas con las normativas locales e internacionales.
Analizar métricas clave de riesgo y fraude y elaborar reportes ejecutivos para dirección y auditores.
Gestionar la relación con proveedores de pago y herramientas de detección de fraude .
Participar en proyectos de automatización, mejora continua y reporting regulatorio.
Mantenerse actualizado en tendencias de fraude, regulación y pagos digitales para anticipar riesgos emergentes.

Requisitos :

4 años de experiencia en fraude, pagos o compliance financiero , idealmente en fintech, gaming, banca o eCommerce .

Conocimiento de regulaciones AML / KYC / PSD2 y estándares de seguridad de pagos.

Experiencia con PSPs (Adyen, Stripe, Nuvei, etc.) y herramientas antifraude (Iovation, Sift, Riskified, o similares).

Mentalidad analítica y capacidad de síntesis en entornos regulados.

Inglés profesional (mínimo B2 / C1).

Valorable : certificaciones AML / Compliance (ACAMS, ICA) y conocimientos básicos de SQL o BI.

Ofrecemos :

Rol estratégico en un entorno internacional, tecnológico y regulado .

Colaboración directa con equipos de fraude, riesgo y compliance.

Oportunidad de impactar directamente en la seguridad y reputación de la empresa.

Entorno flexible, colaborativo y orientado al crecimiento profesional.

Oficinas en el centro de Madrid, free snacks and free lunch.

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Compliance Specialist • marbella, andalucía, España