Senior Consultant AML - Transaction Monitoring

En Winning Consulting estamos buscando un / a Transaction Monitoring Specialist para integrarse en un equipo de banca corporativa dedicado al análisis y supervisión de operaciones. La persona seleccionada tendrá un rol clave en la prevención de riesgo operativo y reputacional, trabajando en la intersección entre negocio, cumplimiento normativo y tecnología.Hibrido Málaga

Este puesto combina conocimiento de negocio bancario, criterio analítico y seguimiento de evolutivos técnicos.

Responsabilidades principales

Supervisar la actividad transaccional y apoyar el seguimiento de alertas con foco en la mitigación de riesgo de blanqueo de capitales.

Entender y documentar requerimientos funcionales y operativos de negocio, trasladándolos a equipos técnicos para su implementación.

Coordinar y hacer seguimiento de evolutivos técnicos, mejoras de la plataforma y resolución de incidencias.

Preparar, ejecutar y documentar planes de prueba (incluyendo UAT), verificando que los cambios cumplen con lo solicitado.

Elaborar reporting interno periódico y dar seguimiento a KPIs operativos y de control.

Dar soporte en la integración de sistemas y flujos entre distintas áreas (pagos, cuentas, liquidez, préstamos, mercados, etc.).

Asegurar la trazabilidad de los cambios y mantener documentación actualizada (procedimientos, manuales, evidencias de test).

Requisitos

Experiencia senior en banca o entorno financiero, idealmente en funciones de control, cumplimiento, riesgos operativos o middle office.

Conocimiento sólido de prevención de blanqueo de capitales / AML .

Conocimiento funcional de productos financieros corporativos (por ejemplo : cash management, lending / préstamos, mercados, pagos, cuentas, depósitos, contabilidad bancaria).

Valorable entendimiento de mensajería de pagos SWIFT (MT103, MT202 u otros formatos equivalentes).

Experiencia coordinando con áreas técnicas : recogida de requisitos, priorización de incidencias, planificación de entregas.

Experiencia en validación funcional y testing (idealmente UAT), con capacidad para documentar evidencias de prueba.

Experiencia en elaboración de reportes ejecutivos , seguimiento de indicadores y estatus de actividad.

Nivel de inglés alto (oral, escrito y comprensión), necesario para interlocución y documentación.

Acostumbrado / a a trabajar con equipos multidisciplinares y a actuar como enlace entre negocio y tecnología.

Sobre Winning Consulting

En Winning Consulting acompañamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de soluciones innovadoras y sostenibles en consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para impulsar la transformación y el crecimiento de organizaciones globales.

Más información : #J-18808-Ljbffr