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Analista AML

SOTEC CONSULTINGMadrid, Community of Madrid, Spain

Hace más de 30 días

Descripción del trabajo

Desde SOTEC Consulting- Grupo Astek- necesitamos incorporar un / a Analista financiero AML, especializado / a en Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring) para unirse a un equipo de Financial Crime Operations , revisando operaciones complejas de banca corporativa y corresponsal, con foco en detección de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo .

Qué harás en tu día a día?

Analizar alertas generadas por el sistema de monitoreo AML para clientes corporativos y financieros.
Realizar investigaciones profundas de transacciones, clientes y contrapartes a nivel global.
Aplicar procesos de Enhanced Due Diligence (EDD) para comprender el contexto económico y de riesgo.
Utilizar herramientas internas y externas como Norkom, ThetaRay, Actimize, Dow Jones, World-Check , entre otras.
Redactar informes claros, objetivos y fundamentados sobre posibles actividades sospechosas.
Contribuir a la mejora continua de los procesos y calidad del monitoreo.

Qué buscamos?

Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML y análisis de transacciones (TM).

Conocimiento de tipologías criminales financieras y normativas AML / CFT (nacionales e internacionales).

Background en banca corporativa, corresponsalía o instituciones financieras.

Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.

Nivel avanzado de Excel y PowerPoint .

Dominio bilingüe en español e inglés , especialmente en redacción de informes.

Experiencia trabajando con herramientas de monitoreo y screening AML.

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Analista Aml • Madrid, Community of Madrid, Spain