Analista Junior KYC

Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes

Ubicación : Madrid – Modalidad híbrida

Tipo de contrato : Jornada completa

Sobre el puesto

En Cacesa buscamos un / a Analista Junior KYC y Cumplimiento de Clientes para unirse al área de Legal & Compliance .

Tu misión será coordinar el proceso de aceptación y seguimiento de clientes, garantizando el cumplimiento de los tres controles obligatorios : Legal, Financiero y Operativo .

Serás una pieza clave en la validación de nuevos clientes y en la revisión periódica de relaciones comerciales, trabajando de la mano con los equipos de Comercial, Finanzas y Operaciones , y asegurando la trazabilidad documental necesaria en auditorías.

Responsabilidades principales

Revisar la documentación inicial de clientes recibida desde Comercial.

Realizar procesos de screening y onboarding de nuevos clientes.

Coordinar con el área Legal / Compliance el análisis KYC y validación normativa.

Coordinar con Administración la evaluación financiera de clientes.

Coordinar con Operaciones la viabilidad operativa y definición de SOPs.

Gestionar Poderes de Representación (POA) en colaboración con Operaciones.

Consolidar la información de los tres controles (legal, financiero y operativo) para la decisión final de aceptación.

Elaborar reportes de seguimiento y alertar sobre riesgos o incidencias.

Participar en la mejora continua de los procedimientos de aceptación y seguimiento de clientes.

Realizar controles periódicos de expedientes de clientes para asegurar la vigencia de la documentación.

Coordinar la preparación y trazabilidad documental en auditorías externas (ej. OEA).

Apoyar en la revisión anual de clientes (ventas, operaciones, cumplimiento, contratos).

Requisitos

Formación universitaria en Derecho, Administración de Empresas, Comercio Internacional o similar.

Lo más importante es la capacidad de análisis y gestión de datos y documentos .

Experiencia previa : no requerida (se valorarán prácticas o experiencia de hasta 1 año en compliance, legal o riesgos).

Conocimientos deseables :

Procesos KYC / compliance y due diligence.

Análisis financiero básico y contratos.

Normativa aduanera y certificaciones de cadena logística segura (OEA, BASC, C-TPAT).

Habilidades y competencias :

Capacidad analítica y pensamiento crítico.

Inglés mínimo B2 .

Nivel intermedio–alto de Microsoft Office .

Organización, proactividad y enfoque preventivo.

Comunicación clara y trabajo en equipo.

Lo que ofrecemos

Incorporación a una compañía con proyección internacional.

Entorno dinámico en contacto con distintas áreas de negocio.

Modalidad híbrida en Madrid.

Oportunidad de aprendizaje en Legal, Compliance, Aduanas y Logística internacional .

Si buscas un rol donde crecer y especializarte en riesgos y cumplimiento de clientes ,

¡queremos conocerte!

Agradecemos tu interés en esta oportunidad. Debido al gran número de candidaturas, solo nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas para entrevista.