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Desarrollador AML

beBeeAnalistaMadrid, ES

Hace 9 días

Descripción del trabajo

Buscas un desafío en AML?

Tenemos un puesto de Analista AML Screening disponible para un profesional que quiera unir su talento a nuestro equipo de consultoría y trabajar en un proyecto internacional.

Sobre el cargo :

El analista AML screening será responsable de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas / fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad. Su tarea principal será desarrollar estrategias de prevención y detección de blanqueo de capitales, coordinando con otras áreas del equipo para asegurar la efectividad de nuestras operaciones.

Funciones clave :

Gestión de Alertas.
Screening.
Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).
Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
Análisis de alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.
PEPs & adverse media.

Requisitos :

Nivel C1 de inglés (mínimo).

Experiencia laboral mínima de 2 años, con al menos 1 año en el área de AML - Screening.

Deseable experiencia en Banca.

Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrita como verbal, para mantener relaciones sólidas con clientes, colegas y socios.

Beneficios :

Paquete retributivo abierto : Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible : seguro médico, cheques restaurante, formación, etc..

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Ubicación : Madrid

Nuestra empresa se enfoca en ofrecer soluciones personalizadas a nuestros clientes a través de nuestro equipo de expertos en consultoría. Si eres alguien apasionado por el desarrollo de proyectos y deseas unirte a una organización dinámica, ¡esta es tu oportunidad!

No dudes en presentar tu candidatura. Estamos emocionados de conocer tus habilidades y experiencia.

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Desarrollador • Madrid, ES