KYC FOR CORPORATE CLIENTS - EUROPE - NTB IBERIA

FUNCIONES :

• Client Due Diligence :  Realizar diligencias debidas de acuerdo con la normativa y el procedimiento establecido para el proyecto en el que esté involucrado;
• Análisis de Riesgo :  Analizar la información recopilada para identificar posibles riesgos y determinar si un cliente es aceptable desde el punto de vista normativo;
• Verificación de Identidad :  Verificar la identidad de los clientes utilizando fuentes de información confiables y actualizadas;
• Actualización de la información del cliente :  Mantener actualizada la base de datos de los clientes en nuestros sistemas y registros, asegurando que se ajuste a los requisitos regulatorios.
• Colaboración con el equipo de cumplimiento :  Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de nuestros clientes cumplan los requisitos regulatorios.
• Client Services :  Comunicarse con front-office o con el cliente siempre que sea necesaria la solicitud de información y documentación

Requisitos :

Experiencia como Client Services, a ser posible, en el sector de KYC.

TURNO Y HORARIO