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FinCrime Crypto Consultant

Nfq Advisory, Solutions, OutsourcingMadrid, Provincia de Madrid, Spain

Hace 29 días

Descripción del trabajo

Quiénes somos ?

Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría

NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.

Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta :

Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes .

Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son :

Búsqueda continua de Especialización . Sabemos de lo que hablamos.
Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.
Conócenos más en https : / / n.world /

Qué perfil estamos buscando ?

Buscamos un perfil con entre 2 y 6 años de experiencia en áreas relacionadas con prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude.

Un nivel alto de inglés que permita trabajar en entornos internacionales.

Es imprescindible tener conocimientos en KYC, screening y / o monitorización de transacciones.

Se valorará experiencia previa tanto en consultoría como en entidades financieras, así como conocimientos en criptoactivos, normativa aplicable y herramientas de análisis blockchain.

Responsabilidades

Participar en proyectos de compliance vinculados a activos virtuales y criptoactivos.

Realizar análisis de transacciones en criptoactivos, incluyendo monitorización, evaluación de riesgos y trazabilidad.

Evaluar riesgos asociados a criptoactivos y a plataformas VASP (Virtual Asset Service Providers).

Colaborar en proyectos de consultoría regulatoria, incluyendo la elaboración de informes y recomendaciones para clientes.

Requisitos obligatorios

Conocimientos sólidos en KYC, screening y / o monitorización de transacciones.

Familiaridad con el ecosistema de criptoactivos : riesgos asociados, normativas aplicables o transacciones en entornos blockchain.

Entre 2 y 6 años de experiencia profesional en funciones relacionadas.

Inglés fluido (mínimo B2 / C1), tanto oral como escrito.

Experiencia previa en consultoría y / o en el sector financiero.

Requisitos deseables

Conocimiento de marcos AML y recomendaciones internacionales (FATF, FCA, FinCEN, EU AML).

Conocimiento de activos virtuales (VAs) y de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).

Manejo de herramientas de análisis blockchain como Chainalysis, Elliptic o TRM Labs.

Familiaridad con marcos regulatorios en cripto, como MiCA, la FATF Travel Rule, OFAC, entre otros.

Experiencia en entornos DeFi, NFTs o exchanges de criptoactivos.

Participación en proyectos de consultoría regulatoria o en la redacción de normativa relacionada con cripto.

Qué te encontrarás ?

Planes de carrera personalizados : Aquí nunca serás un número

Crecimiento sin Plazos : Planes de carrera retadores y transparentes

Formamos perfiles mixtos : Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.

Plan de Formación : Especialización, aprendizaje continuo.

Crecimiento Personal : Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.

Entorno Flexible : Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.

Iniciativas Internas : Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST

Fundación Nfq : con personas en riesgo de exclusión social.

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Consultant • Madrid, Provincia de Madrid, Spain