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Financial Risk Manager - Fintech

Financial Risk Manager - Fintech

Antal InternationalMadrid, Spain
Hace 18 días
Descripción del trabajo

Job Description

Trabajamos con una Fintech líder en innovación y tecnología financiera. Esta fintech está revolucionando el sector con soluciones digitales y tiene un enfoque disruptivo para ofrecer servicios financieros accesibles y eficientes. Actualmente, están buscando un Risk Manager especializado en gestión de riesgos financieros para unirse a su equipo y fortalecer la infraestructura de control y gestión de riesgos a medida que continúan su expansión.

Responsabilidades del Puesto :

  • Realizar una debida diligencia de los clientes, analizando y revisando la documentación relevante para asegurar el cumplimiento normativo.
  • Monitorear las transacciones entrantes y salientes , identificando riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Realizar verificaciones de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y llevar a cabo revisiones de medios adversos.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar que las operaciones se adhieran a las políticas internas y regulaciones externas.
  • Desarrollar y mantener procedimientos internos relacionados con el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.
  • Contribuir al proceso de mejora continua de los procesos internos en cuanto a cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos.

Calificaciones y Habilidades Técnicas :

  • Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la gestión de riesgos o cumplimiento regulatorio, preferiblemente dentro de una fintech o entidad bancaria.
  • Título universitario en Derecho , Finanzas , Economía o campos relacionados.
  • Conocimiento sólido de regulaciones KYC , AML (Anti-Lavado de Dinero), CTF (Counter-Terrorist Financing), y estándares internacionales de cumplimiento.
  • Habilidades analíticas avanzadas y gran atención al detalle , con capacidad para interpretar alertas y gestionar riesgos de forma eficaz.
  • Experiencia en verificación de PEP y en la realización de filtros de sanciones .
  • Familiaridad con tipologías de delitos financieros , detección de fraude y las regulaciones pertinentes de cumplimiento.
  • Experiencia en el uso de herramientas y sistemas de cumplimiento para monitorear transacciones y datos de clientes.
  • Excelente comunicación en español e inglés, tanto escrita como verbal.

    • Lo que se Ofrece :

  • Un entorno de trabajo dinámico y colaborativo con una fintech en expansión.
  • Oportunidad de influir directamente en la gestión de riesgos y la estrategia de crecimiento de la empresa.
  • Salario competitivo y beneficios adicionales (seguro de salud, plan de pensiones, etc.).
  • Flexibilidad de trabajo híbrido .
  • Un equipo internacional que valora la innovación y la autonomía en el trabajo.
  • Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una fintech líder.

    • Si cumples con los requisitos y deseas unirte a una fintech innovadora que está marcando la diferencia en el sector, ¡esperamos tu candidatura!

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    Financial Manager • Madrid, Spain