Especialista en Riesgo de Limpieza de Capitales

En busca de un profesional experienciado en Compliance con conocimientos en Screening para colaborar en proyectos que requieren su expertise. Requisitos :

• Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude.
• Formación universitaria (Licenciatura, Grado o similar).
• Buen nivel de inglés (mínimo B2).
• Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC.

Queremos a alguien con una sólida base en la regulación normativa, el análisis de alertas de sanciones y la prevención del blanqueo de capitales. Si tiene experiencia en gestión documental, escalado de casos sospechosos y colaboración con equipos de back office y operaciones, nos interesa conocerlo / a.

Beneficios :

Valoramos a las personas comprometidas con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.